Всем добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. Вчера пришло уведомление от банка, что временно ограничили операции по карте в связи с подозрительной активностью. Чтобы разблокировать карту, нужно предоставить:
1. Документы, подтверждающие доход.
2. Пояснения по поступлениям и переводам.
3. Пояснения и документы по двум исходящим операциям.
Конечно же, вразумительного ничего предоставить я им не могу. Деньги улетали в адрес казино на счета физлиц. Было также 3 входящих перевода от других физлиц.
Меня не интересуют деньги, которые лежат заблокированные на счету. Больше интересует, что делать в такой ситуации, чтобы не поймать фз 161 и т. д. Обращалась к трем юристам, и у каждого свое виденье на этот счет.
1. Ответить банку и соврать, что все платежи носят бытовой характер.
2. Вообще ничего не отвечать банку или заблокировать счет.
3. Признаться банку, что операции были по казино.
Я не знаю, что делать. С одной стороны, склоняюсь, чтобы вообще ничего не отвечать, и пускай карта заблокирована, но читала, что банк тогда может влепить фз 161. Признаться в том, что на казино улетали деньги, говорят, ни в коем случае нельзя этого делать. Ну а врать и смысла будто бы нет. Какая-то безвыходная ситуация. Кто сталкивался, помогите, пожалуйста!!!!!
Во всей этой ситуации радует только одно. Играть я точно больше не буду. Завязала одним днем!!!!!
1. Документы, подтверждающие доход.
2. Пояснения по поступлениям и переводам.
3. Пояснения и документы по двум исходящим операциям.
Конечно же, вразумительного ничего предоставить я им не могу. Деньги улетали в адрес казино на счета физлиц. Было также 3 входящих перевода от других физлиц.
Меня не интересуют деньги, которые лежат заблокированные на счету. Больше интересует, что делать в такой ситуации, чтобы не поймать фз 161 и т. д. Обращалась к трем юристам, и у каждого свое виденье на этот счет.
1. Ответить банку и соврать, что все платежи носят бытовой характер.
2. Вообще ничего не отвечать банку или заблокировать счет.
3. Признаться банку, что операции были по казино.
Я не знаю, что делать. С одной стороны, склоняюсь, чтобы вообще ничего не отвечать, и пускай карта заблокирована, но читала, что банк тогда может влепить фз 161. Признаться в том, что на казино улетали деньги, говорят, ни в коем случае нельзя этого делать. Ну а врать и смысла будто бы нет. Какая-то безвыходная ситуация. Кто сталкивался, помогите, пожалуйста!!!!!
Во всей этой ситуации радует только одно. Играть я точно больше не буду. Завязала одним днем!!!!!
