Раньше в самой известной нашей конторе существовал простой алгоритм. Они реагировали на плюс по счету в 200 тысяч. После этого обычно резали максимумы, иногда давали выводить деньги сразу, иногда заставляли прислать фото паспорта. Только не было индексации.

в 2008 это было 10 тыс долларов, в 2015 3 тысячи. А сейчас режут гораздо быстрее, и верификация очень свирепая.
Их очень жестко катают сейчас.
Люди используют боты, которые подключают к счетам, и они ставят сразу с нескольких автоматически. Да и
слабые места в линии известны годами. Условно, люди знают, что если вот в этот момент поставить вот сюда, то
когда ты это сделаешь сто раз , то будет плюс. Какие-то вещи контора удаляет, люди ищут новые , и т д.
Примерно как борьба вируса и антивируса. 
Так вот, если контора видит, что ты выиграл просто поставив на победу условного Ювентуса, то тебе скорее всего играть дадут. Потому что понимает, что выигрыш твой случаен и ты все равно потом проиграешь. А вот если ты ставишь что-то похитрее, то берегись.