Тинькофф банк. Нужен совет.

[Ася@]

Здравствуйте, ситуация такая, банк Тинькофф запрашивает документы по операциям с карты по 115 стРФ, карта использовалась исключительно для депов и выводов с казино. Требуют справки НДФЛ2 и подтверждения пополнения карты.Естественно, предоставить я им ничего не могу. Что мне им ответить? Что будет, если я напишу, что это казино? Мне не страшно, что они заблокируют счет, мне не хото попасть в ч/с в ЦБ, в инете почитала, что если я их проигнорирую, то могу попасть в ч/с, так как они счет заблокируют по 115 ст.

 

[Big1488]

А сколько таких операций по карте было?

 

[Ася@]

А сколько таких операций по карте было?

Да много, я их не считала. Но там небольшие суммы. Максимум вывод был150к, разбитое 60,60,30,а там, что депы, что выводы мелкие.

 

[Big1488]

Ну так и напишите, что в казино играли. Они же не дураки, все равно догадаются. В своем банке попросят закрыть кредит побыстрее и больше в этом банке кредитов давать не будут. Скорее всего так и будет. Не так и страшно.

 

[Ася@]

Ну так и напишите, что в казино играли. Они же не дураки, все равно догадаются. В своем банке попросят закрыть кредит побыстрее и больше в этом банке кредитов давать не будут. Скорее всего так и будет. Не так и страшно.

Спасибо за совет. Я, в принципе, так и думала, просто ничего мне не будет, что напишу про казино?

 

[Big1488]

Спасибо за совет. Я, в принципе, так и думала, просто ничего мне не будет, что напишу про казино?

Ну только если сумма выводов была больше, чем депозитов, могут в налоговую сообщить. Но это маловероятно.

 

[Ася@]

Ну только если сумма выводов была больше, чем депозитов, могут в налоговую сообщить. Но это маловероятно.

Нет конечно))) спасибо

 

[Serginho37]

Здравствуйте, ситуация такая, банк Тинькофф запрашивает документы по операциям с карты по 115 стРФ, карта использовалась исключительно для депов и выводов с казино. Требуют справки НДФЛ2 и подтверждения пополнения карты.Естественно, предоставить я им ничего не могу. Что мне им ответить? Что будет, если я напишу, что это казино? Мне не страшно, что они заблокируют счет, мне не хото попасть в ч/с в ЦБ, в инете почитала, что если я их проигнорирую, то могу попасть в ч/с, так как они счет заблокируют по 115 ст.

Добрый день, у меня в марте-апреле, был оборот по карте больше 2 миллионов, чисто на депозит было где-то 1.1кк, в общем по итогу предоставил им распечатки с карты (куда приходит зп, распечатки расчетных листков), счет по итогу все равно заблокировали.

 

[Look]

Счет у вас физика. В ЧС вряд ли попадете. Говорите что в казино. Так как с точки зрения РФ казино не легальные (иначе видели бы по коду) то счет заблочат.

 

[Ася@]

Счет у вас физика. В ЧС вряд ли попадете. Говорите что в казино. Так как с точки зрения РФ казино не легальные (иначе видели бы по коду) то счет заблочат.

Спасибо