Вам нужно написать заявление в полицию (не факт, что заведут уголовное дело, но будет еще одно доп доказательство), истребовать через суд выписки из банковских счетов. Если бк легальное, то отобразится переводы туда. Кроме этого, в целом запросить его кредитную историю