Втб 115 фз

[Он самый]

Все привет, кто сталкивался пробывали решить эту проблему ? У кого получалось?
Блокнули онлайн банк и счёт там ипотека, ездил в банк надо за 12 месяцев пояснить операции, ну ок буду пробывать через юриста , там никакой чернухи суммы не большие но часто и кончено деп больше чем выводов выводов ну тысяч 100 максимум за 12 месяцев , поэтому братцы подскажи кто как действовал и есть ли смысл??

 

[Мусик]

Все привет, кто сталкивался пробывали решить эту проблему ? У кого получалось?
Блокнули онлайн банк и счёт там ипотека, ездил в банк надо за 12 месяцев пояснить операции, ну ок буду пробывать через юриста , там никакой чернухи суммы не большие но часто и кончено деп больше чем выводов выводов ну тысяч 100 максимум за 12 месяцев , поэтому братцы подскажи кто как действовал и есть ли смысл??

Привет)
Пополнял Казино и неофиц.буков ? То есть переводы левым людям ?

 

[Он самый]

Да, по спб
только казино в бук не играю и с других карт тоже не играл вот только с втб

Привет)
Пополнял Казино и неофиц.буков ? То есть переводы левым людям ?

 

[Мусик]

115 ФЗ ( антиотмывочный закон) тут главное грамотно объяснить эти операции, а если собрался через юриста то он точно все сделает грамотно.
Но, проконтролировать надо конечно. Укажи, что переводы в букмекерские конторы связаны с личными увлечениями (например, ставки на спорт или участие в азартных играх). Подчеркните, что эти операции не связаны с незаконной деятельностью или отмыванием денег.
И обязательно не писать , что играл в казино, так как это запрещено в РФ.

Тут если все грамотно будет составлено , то этот вопрос решится быстро.

 

[Андрей2023]

Забудь про ВТБ, деньги выведут,счёт закроют и больше никогда не откроют,заипeшься им что то доказывать,тем более треуголы на твою карту были

 

[Мусик]

Забудь про ВТБ, деньги выведут,счёт закроют и больше никогда не откроют,заипeшься им что то доказывать,тем более треуголы на твою карту были

Тут я не знаю, а если не даешь пояснения который требует от тебя банк ( тупо игнорируешь их) ты попадаешь в черный список ЦБ?
А потом нет проблем открыть счет в другом банке?

 

[Андрей2023]

Тут я не знаю, а если не даешь пояснения который требует от тебя банк ( тупо игнорируешь их) ты попадаешь в черный список ЦБ?
А потом нет проблем открыть счет в другом банке?

Втб самые отмороженные в плане блоков,им на все объяснения похер,тем более казяки если скажешь .Ты для них мошенник,который не платит налоги.Если прилетит 161 ФЗ тебя все банки заблокируют и с МВД разбираться будешь.Ты пойми ,что нелегальные казяки пополняют и выводят через треугольники и крипту То есть твои реквизиты при пополнении и выводе дают третьим лицам,а там если дроп ушлый попадется или бабку обманут,сразу жалоба в банк и ты в черном списке ЦБ и привет 161 ФЗ.

 

[Мусик]

Втб самые отмороженные в плане блоков,им на все объяснения похер,тем более казяки если скажешь .Ты для них мошенник,который не платит налоги

Поняла, получается если можно тупо забить на банк и не дать пояснения и ничего не будет , тогда так и надо поступать.
Просто чтобы потом никах последствий не вылезло( а именно оказаться в черном списке ЦБ

 

[Андрей2023]

Поняла, получается если можно тупо забить на банк и не дать пояснения и ничего не будет , тогда так и надо поступать.
Просто чтобы потом никах последствий не вылезло( а именно оказаться в черном списке ЦБ

Пояснения можете дать,но они их не примут 99.9 процентов,скажут закрывайте счёт в нашем банке,ипотеку через кассу по реквизитам можно будет платить.А так и 161 ФЗ прилетит,тут независимо от 115.Если будет жалоба на вас от третьего лица,что был на ваши реквизиты без его согласия перевод,сразу блок всего,всех банков.

 

[Мусик]

Втб самые отмороженные в плане блоков,им на все объяснения похер,тем более казяки если скажешь .Ты для них мошенник,который не платит налоги.Если прилетит 161 ФЗ тебя все банки заблокируют и с МВД разбираться будешь.Ты пойми ,что нелегальные казяки пополняют и выводят через треугольники и крипту То есть твои реквизиты при пополнении и выводе дают третьим лицам,а там если дроп ушлый попадется или бабку обманут,сразу жалоба в банк и ты в черном списке ЦБ и привет 161 ФЗ.

А наверное с 161 фз я перепутала , а именно черный спискок

Пояснения можете дать,но они их не примут 99.9 процентов,скажут закрывайте счёт в нашем банке,ипотеку через кассу по реквизитам можно будет платить.А так и 161 ФЗ прилетит,тут независимо от 115.Если будет жалоба на вас от третьего лица,что был на ваши реквизиты без его согласия перевод,сразу блок всего,всех банков.

Тут конечно законы очень мокрые , по сути любой идиот может пожаловаться на тебя и сразу прилетит 161ФЗ без объяснения причин.
Ну если с 115 ФЗ я бы поборолась бы еще, Гугл в помощь , тут и юристы не нужны ( для автора)

 

[Андрей2023]

Для ЦБ крипта, казино это черная зона,с которой не платятся налоги и это не подконтрольная денежная масса.В крипте около 10 триллионов рублей крутится.Поэтому ,кто в этой зоне находятся,для ЦБ злейшие враги.И все объяснения про легальность крипты для них детский лепет.161 ФЗ снимают через год автоматически,если не было МВД.если есть МВД ,то это надолго.

 

[Мусик]

Для ЦБ крипта, казино это черная зона,с которой не платятся налоги и это не подконтрольная денежная масса.В крипте около 10 триллионов рублей крутится.Поэтому ,кто в этой зоне находятся,для ЦБ злейшие враги.И все объяснения про легальность крипты для них детский лепет.161 ФЗ снимают через год автоматически,если не было МВД.если есть МВД ,то это надолго.

Меня пугает в этом больше всего, что могут 161 ФЗ присвоить тебе даже за операцию годной давности .

 

[Андрей2023]

Меня пугает в этом больше всего, что могут 161 ФЗ присвоить тебе даже за операцию годной давности .

Ну если дело где-нибудь в мухосранске лежало без движения и у следака руки дошли и там есть ваши реквизиты тогда.Или бабка спохватилась или безработный,который на озоне товары выкупал или мамка дропа...да много вариантов

 

[Мусик]

Ну если дело где-нибудь в мухосранске лежало без движения и у следака руки дошли и там есть ваши реквизиты тогда.Или бабка спохватилась или безработный,который на озоне товары выкупал или мамка дропа...да много вариантов

Да, тут уже как повезет конечно , можно конкретно влететь.

 

[Андрей2023]

Сейчас ещё и мобильную связь отключают у кого 161 ФЗ.Зарплату,пособия можно получать на счёт по закону,но не все банки это знают и могут отправить деньги назад в организацию с пропиской ваш сотрудник мошенник,а касс с наличными сейчас во многих организациях нет,даже если на родственников разрешит бухгалтер выводить зп,там тоже блок может быть, когда увидят за кого зп идёт.Или ВТБ многим наличку не выдает при 161 ФЗ.Короче,шляпа это полная, мошенники балдеют,а лудики страдают...

 

[Мусик]

Сейчас ещё и мобильную связь отключают у кого 161 ФЗ.Зарплату,пособия можно получать на счёт по закону,но не все банки это знают и могут отправить деньги назад в организацию с пропиской ваш сотрудник мошенник,а касс с наличными сейчас во многих организациях нет,даже если на родственников разрешит бухгалтер выводить зп,там тоже блок может быть, когда увидят за кого зп идёт.Или ВТБ многим наличку не выдает при 161 ФЗ.Короче,шляпа это полная, мошенники балдеют,а лудики страдают...

Да, согласна , вроде бы делают все, что бы задушить мошенников, а на деле получается все да наоборот , отстой.
Конечно , что касаемо лудиков если играть то в официальных бк, а так конечно лучше завязать с этим со всем , но опять же , вроде не играешь , а тут самое печальное , что спустя год как прилетит 161 и хер с этого вылезти сможешь .
Но, смотрю всем на лево и право в данный момент лупят 115 ФЗ, у меня из окружения двоим 115 ФЗ блокнули, а вот пока 161 не попадалась еще

 

[Андрей2023]

Вчера Эльвира Сазипзадовна пальчиком на прессухе банкам погрозила,типа вал жалоб на блокировки,может и смягчат политику.Но банки сами кивают на указания ЦБ. Там замкнутый круг

 

[Мусик]

Вчера Эльвира Сазипзадовна пальчиком на прессухе банкам погрозила,типа вал жалоб на блокировки,может и смягчат политику.Но банки сами кивают на указания ЦБ. Там замкнутый круг

Да, конечно бред полный, закон сырой , страдают обычные люди и конечно же лудики))))))
У Вас была лично 115 или 161?

 

[Он самый]

Втб самые отмороженные в плане блоков,им на все объяснения похер,тем более казяки если скажешь .Ты для них мошенник,который не платит налоги.Если прилетит 161 ФЗ тебя все банки заблокируют и с МВД разбираться будешь.Ты пойми ,что нелегальные казяки пополняют и выводят через треугольники и крипту То есть твои реквизиты при пополнении и выводе дают третьим лицам,а там если дроп ушлый попадется или бабку обманут,сразу жалоба в банк и ты в черном списке ЦБ и привет 161 ФЗ.

Но и 161 по-моему решается просто не быстрый процесс, а что по поводу если 1 банк хлопнули они же могут по цепочке все банки тебе по 115 закрыть даже если не лудил по другим картам? Или это не так?

 

[Vasek]

Но и 161 по-моему решается просто не быстрый процесс, а что по поводу если 1 банк хлопнули они же могут по цепочке все банки тебе по 115 закрыть даже если не лудил по другим картам? Или это не так?

Привет. Могут, если при переводе с закрытого счета, на счет в другой банк укажут в комментарии ФЗ-115. Поэтому лучше снимать в кассе.