Помогите понять

[Hel]

Здравствуйте , подскажите пожалуйста , это может быть зачисления займов ???

 

[Покоряя Москву]

Здравствуйте , подскажите пожалуйста , это может быть зачисления займов ???

Похоже на зачисления выигрыша. Суммы специально не ровные, чтобы банки не заблочили. Выводят с казино или бетки судя по всему по 10к

 

[Hel]

Спасибо , а как это точно можно узнать ?

 

[Покоряя Москву]

Спасибо , а как это точно можно узнать ?

Ну если есть доступ к компу (вероятно вашей половинки), то проще всего глянуть историю браузера и найти там посещения определенных сайтов)

В банке никак. Видите входящие переводы от людей и все.

Значит до этоого был как минимум 1 исходящий перевод незадолго до этого в районе за 24-48ч до этого тоже виден будет как перевод человеку.

 

[Покоряя Москву]

Это предположение, я не на 100% уверен. Оставим 1% на то, что ... ну я даже и придумать не могу на что) но мало ли

 

[Покоряя Москву]

Много переводов разным людям - это скорее всего депозиты в казино или букмекеру. Входящие переводы - вывод с казика

 

[Hel]

Я уже 6 таких переводов насчитала

 

[Hel]

Ну если есть доступ к компу (вероятно вашей половинки), то проще всего глянуть историю браузера и найти там посещения определенных сайтов)

В банке никак. Видите входящие переводы от людей и все.

Значит до этоого был как минимум 1 исходящий перевод незадолго до этого в районе за 24-48ч до этого тоже виден будет как перевод человеку.

Не нашла , но может с другой карты , я вижу только от одного банка .

 

[Полупроводник]

Спасибо , а как это точно можно узнать ?

Ну МФО же налоги платят
Как они вам могут выводить с карты физ лица ?
Либо же это карты и физ лица должны были быть прописаны в договоре на ваш кредит
Иначе они с вас это все взыскать смогут по 1102

Москва прав ,это похоже на выводы из бк
В моем случае лет 10 выводили только нечетные суммы ,потом им пофиг стало

Вы выводы свои посмотрите
В трех соснах запутались

 

[Hel]

Много переводов разным людям - это скорее всего депозиты в казино или букмекеру. Входящие переводы - вывод с казика

Они поступили почти в одно время, сразу 4 перевода

 

[Hel]

Ну МФО же налоги платят
Как они вам могут выводить с карты физ лица ?
Либо же это карты и физ лица должны были быть прописаны в договоре на ваш кредит
Иначе они с вас это все взыскать смогут по 1102

Москва прав ,это похоже на выводы из бк
В моем случае лет 10 выводили только нечетные суммы ,потом им пофиг стало

Вы выводы свои посмотрите
В трех соснах запутались

Это не моё слава богу ..

 

[Полупроводник]

Это не моё слава богу ..

Значит кто-то вывел выигрыш вам на карту
Еще какое-то количество таких выводов и привет 115 фз и блок счета
А если дропы проходят по уголовным делам ,то и 161 может быть
Потом устанете писать заявления в Центробанк

 

[Покоряя Москву]

Я подумал это банк мужа сфоткан или типа того, а не свой)

 

[Hel]

Я подумал это банк мужа сфоткан или типа того, а не свой)

Вы правильно подумали )